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反洗钱,你我共同的责任
2017-12-29 13:42:01   来源:   评论:0 点击:

 所谓洗钱,就是通过隐瞒、掩饰非法资金(“黑钱”)的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,危害社会稳定。主要采取客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施,与业务要求基本吻合,不会延长办理业务时间,不会侵犯个人隐私和商业秘密。身份基本信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地、工作单位地址、联系方式、身份证件、身份证明文件(种类、号码、有效期限)。反洗钱是我们守护社会公平正义,保护个人合法权益,防止社会犯罪的重要手段。这不仅仅是政府、企业的责任,也是每个人应该重视起来的义务。

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